สหรัฐฯ ลุยสอบธุรกิจการเงิน กวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ
发布时间：2026-01-11 21:06:56 作者：玩站小弟 
我要评论
我要评论สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ว่า นายสกอตต์ เบสเซนต์ รมว.กา
。
สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ว่า นายสกอตต์ เบสเซนต์ รมว.การคลังสหรัฐ กล่าวว่า เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (ฟินเซน) ของกระทรวงการคลัง กำลังตรวจสอบธุรกิจบริการทางการเงินบางแห่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการทุจริตเงินสวัสดิการสังคมของรัฐบาลกลาง ในรัฐมินนิโซตา ขณะที่ธนาคารบางแห่งจะถูกตรวจสอบโดยกรมสรรพากรในข้อหาฟอกเงิน
นอกจากนั้น ฟินเซน ยังออกคำสั่งเพิ่มการตรวจสอบธนาคาร และผู้ให้บริการโอนเงินในเขตเฮนเนปิน และแรมซีย์ของรัฐ ซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินที่โอนออกนอกสหรัฐ รวมถึงรายงานของฟินเซน เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 3,สหรัฐฯลุยสอบธุรกิจการเงินกวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 94,379 บาท
นอกจากนั้น ฟินเซน ยังออกคำสั่งเพิ่มการตรวจสอบธนาคาร และผู้ให้บริการโอนเงินในเขตเฮนเนปิน และแรมซีย์ของรัฐ ซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินที่โอนออกนอกสหรัฐ รวมถึงรายงานของฟินเซน เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 3,สหรัฐฯลุยสอบธุรกิจการเงินกวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 94,379 บาท
相关文章
【编者按】互联网在生产要素配置中的优化和集成作用，从整体上提升了经济的运行效率和创新效率。这句话是《人民日报》刊登的《互联网推动商业格局加速迭代》一文中的重要观点。传统商业体系在互联网深化发展的影响下2026-01-11
大奖得主领奖12月3日，长春市购彩者孙女士化姓）来到吉林省体育彩票管理中心办理兑奖手续。为孙女士带来惊喜的是面值10元的体彩顶呱刮“行大运”一等奖，奖金25万元。这张中奖彩票出自2201058058号2026-01-11
季夏方至，火伞高张。6月11日至24日，宁波半边山沙滩排球中心，2024年亚排联沙滩排球洲际杯半决赛&决赛暨巴黎奥运会沙滩排球资格赛即将盛大举行。这是宁波象山继杭州第19届亚运会沙滩排球比赛之2026-01-11
近日，有媒体报道，演员立威廉确诊甲状腺癌、网红冯提莫甲状腺癌复发转移后进行手术切除……有研究指出，甲状腺癌的发病率在许多国家和地区都有所上升。甲状腺癌为什么越来越多了？预防甲状腺癌，如何做？一起来了解2026-01-11
微信小程序植物大战僵尸杂交版兑换码2024大全 植物大战僵尸杂交版有效兑换码最新一览
微信小程序植物大战僵尸杂交版兑换码2024有哪些？最近全网上非常火热的植物大战僵尸杂交版这款游戏很受朋友们的欢迎，那么在玩游戏过程中能够使用兑换码，得到大量的游戏奖励，可以帮助你更好的来对抗僵尸，小编2026-01-11
中奖彩票好运成双，惊喜同临。12月7日，重庆两位彩民相继中出刮刮乐“喜相逢”30元面值一等奖，分别揽获奖金100万元，为山城增添双倍福彩幸运。两江新区：合买聚力三位好友共摘百万大奖12月8日上午，两江2026-01-11
最新评论